Španska policija uhapsila je vođu jedne od najvećih evropskih grupa koje se bave pranjem novca, koja je povezana sa narko bandom iz ljetovališta Kosta del Sol, a kao pokriće koristila je prodaju vrhunske votke restoranima.
Portparol policije rekao je Rojtersu da je Džon Fransis Morisi, jedan od istaknutih vođa bande i šef španskih operacija, uhapšen u ponedjeljak, 12. septembra.
Policija je ukupno uhapsila tri lica u Španiji i jedno u Engleskoj.
Grupa je razbijena tokom zajedničke međunarodne operacije Evropola poznate pod imenom “Vajtvol”.
Ova kriminalna mreža oprala je više od 200 miliona evra za oko godinu i po, što je oko 350.000 evra na dan.
Mreža je koristila tradicionalni sistem transfera novca “havala”, koji se naširoko koristi u Pakistanu i na Bliskom istoku, a koji omogućava razmjenu novca između trgovaca ili dilera ili na povjerenje, uz parče papira ili rukovanjem, zaobilazeći banku.
Policija je saopštila da je Morisi povezan sa irskim klanom Kinahan, narko-bandom koja je djelovala u ljetovalištu Kosta de Sol i “prikupljala ogromne sume novca od kriminalnih organizacija koje djeluju u našoj zemlji”.
On je uhapšen tokom operacije uz pomoć operativaca britanske Agencije za nacionalni kriminal, irske policije, američke Uprave za borbu protiv narkotika /DEA/, holandske policije i Evropola.
Policija je saopštila da je počela da prati grupu nakon što je zaplijenila kokain sakriven u automobilima u Malagi prošle godine.
Ova mreža trgovala je premijum brendovima, uključujući vrhunsku votku koja je promovisana u luksuznim restoranima i noćnim klubovima na jugu Španije, ali je španska poreska agencija saopštila da ta trgovina “ni na koji način” nije mogla da podrži luksuzan stil života članove ove mreže.
Navodi se da je riječ o jednoj od najvećih količina opranog novca ikada otkrivenih u Evropi.
Osim toga, utvrđeno je da organizacija, koja djeluje pod okriljem poznatog brenda alkoholnih pića, pere novac i financira kriminalne aktivnosti organizovanjem posebnih zabavnih sadržaja u diskotekama i restoranima te da organizacija, sa sjedištem u Malagi, pere blizu 350.000 evra dnevno.
